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Visa Training - Próximos Eventos

Prevención del Fraude en el Negocio Adquirente – Programas de Cumplimiento

La Entidad Financiera que lidera el negocio adquirente en Colombia requiere que los funcionarios que intervienen en el proceso conozcan la cadena de valor desde el punto de vista de la administración del riesgo, cómo es la dinámica de interacción entre los diferentes actores y cuáles son las mejores prácticas y casos de éxito de otros miembros Visa a nivel de América Latina.  

Objetivos:

El seminario pretende que los participantes:

• Conozcan el modelo y la cadena de valor del negocio adquirente en Colombia
• Analicen los aspectos más importantes a tener en cuenta desde el punto de vista de la administración del riesgo y prevención del fraude.
• Contemplen y apropien las herramientas, mejores prácticas y casos de éxito a nivel regional para prevenir el fraude en Colombia.
• Revisar al detalle los Programas de Cumplimiento y las herramientas existentes como aspectos a tener en cuenta para el logro de objetivos de rentabilidad.

Agenda:

DÍA 1

• Modelo y flujo del Negocio Adquirente
• Cadena de valor del Negocio Adquirente
• Ejercicio en Grupo
• Herramientas de apoyo Negocio Adquirente
• Mejores prácticas y casos de éxito a nivel regional
  • Segmentos como:
    • Aerolíneas / Agencias de viaje
    • Gasolineras
    • Telemercadeo

DIA 2

• Programas de Cumplimiento - mandatorios (Franquicia Visa)
  • Monitoreo al Negocio Adquirente
  • Seguridad de la información
  • Seguridad del PIN
  • Reporte de transacciones fraudulentas
  • Funciones básicas de Administración de riesgo
  • MFP
• Otros programas relacionados con Negocio adquirente y Negocio emisor
  • IFD / AA

Herramientas:

• Franquicia Visa:  FIS Online, DET Online, Profile, MFP
• Credibanco: PRM , DWH

Expositores:

Maribel Corrales y Marisol Baquera, profesionales expertas en la administración del riesgo, miembros de la firma de Consultoría Optimal Pay.  Adicionalmente el seminario estará dirigido por Mauricio Ramirez, Director del área de Gestión y Administración de Riesgo de Credibanco.

Dirigido a:

Ejecutivos bancarios relacionados con el desarrollo del Negocio Adquirente y que estén interesados en conocer la cadena de valor desde el punto de vista de la Prevención del Fraude

- Administradores de Riesgo (Risk Managers)
- Ejecutivos de Control y Auditoria
- Ejecutivos del área de Cumplimiento
- Ejecutivos de Operaciones

Metodología:
Se realizaran presentaciones magistrales acompañadas de algunos ejercicios de aplicación.

Certificación
Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen en más del 85% de las horas programadas.

Valor de la inversión

Este valor incluye la instrucción, los materiales, almuerzos y refrigerios durante el Seminario. Cada participante es responsable de cubrir los gastos adicionales, incluyendo los de hotel y  transporte.

Inscripciones: Favor diligenciar el “Formulario de Inscripción”  y enviarlo a VISA Training Colombia al fax: (1)  2125201 – 3100857 ó la Calle 72 No. 6 – 12

Mayores informes: PBX: (1) 3766440 ext. 1231 - 1228

Nota: Una vez efectuada la inscripción, el valor de la matrícula será cargado al presupuesto y no es posible aceptar cancelaciones.  En caso de no poder asistir, VTC podrá aceptar sustituciones hasta 5 días antes de la realización del seminario, siempre y cuando se informe por escrito al fax: (1) 2125201 o al e-mail: visat@visa.com.co nombre, cargo, cédula, área, dirección y teléfono de quien asistirá en reemplazo del inicialmente inscrito.